境外银行开户|银行关闭离岸账户的原因是什么

时间:2019-08-13 11:21:27   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:境外银行开户|银行关闭离岸账户的原因是什么

去银行开户,银行首先考虑的是客户能否给银行带来足够大的商业价值,会不会存在潜在风险,如果账户涉嫌洗钱等活动,银行会被起诉以及支付高额的罚款

另外关闭账户也有以下几种可能:

1.客户群体、款项汇出国是政治高危国,或者是受制裁的国家

2.公司户口长期处于不活动状态,即账户的资金运作极少

3.公司每年没及时进行年审

4.公司所从事行业与金融行业相关,金融行业必须取得执照

所以建议每年按时对公司进行年审,保持账户活跃,避免与受制裁国家进行业务往来

如获取相关问题请联系 WeChat pfm_Sarah

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